Binance règle 4,3 milliards de dollars pour des manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
La bourse de crypto-monnaies Binance a conclu un accord avec le ministère de la justice, acceptant de payer 4,3 milliards de dollars pour des manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Ce règlement, annoncé lundi, intervient après que Changpeng Zhao, l’ancien PDG connu sous le nom de “CZ”, a plaidé coupable à une accusation de crime liée à l’insuffisance des contrôles AML au sein de la société.
M. Zhao a accepté de payer 150 millions de dollars au titre de sa participation au règlement et a été libéré sous caution de 175 millions de dollars. Le règlement judiciaire a entraîné d’importants changements à la tête de Binance, Richard Teng prenant la direction de la bourse. Richard Teng cherche maintenant à s’engager avec la communauté sur les médias sociaux, bien qu’il ait un nombre de followers nettement inférieur à celui de Zhao (8,7 millions).
Aujourd’hui, le compte de Zhao sur la plateforme de médias sociaux X a été temporairement restreint après qu’il a changé son nom de profil en “CZ BNB”. Il a critiqué l’algorithme de détection des bots de la plateforme, qui a conduit à la suspension de son compte, et a tagué Elon Musk dans sa critique publique suite à sa démission de Binance. Zhao a abordé avec humour la suspension sur Binance Square (NYSE:SQ) et a présenté ses vœux de Thanksgiving à sa communauté.
Malgré ces difficultés, Binance reste un acteur dominant du marché des crypto-monnaies, avec un volume d’échanges quotidien de 65 milliards de dollars. La surveillance réglementaire se poursuit : des autorités telles que la SEC ont condamné Zhao pour avoir prétendument détourné des fonds de clients vers ses entreprises, et la CFTC l’a accusé, ainsi que Binance, d’avoir contourné les lois fédérales et d’avoir illégalement exploité une bourse de produits dérivés d’actifs numériques.
